國(guó)家外匯管理局10月29日發(fā)布關(guān)于外匯違規(guī)案例的通報(bào)。外匯局表示，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》和《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》，國(guó)家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為，維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》等相關(guān)規(guī)定，通報(bào)10起違規(guī)典型案例。
此次通報(bào)共包括2起企業(yè)案例和8起個(gè)人案例。其中包括，2019年12月，鞍山鼎泰土石方工程有限公司通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯3筆，金額合計(jì)81.2萬(wàn)美元。該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款67.5萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
在境外個(gè)人曾某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案中，2018年11月至2020年1月，曾某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯32筆，金額合計(jì)747.2萬(wàn)美元。該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款538.4萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）
